Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняAML/Compliance/ПОД/ФТ
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
- Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
Вэб3.0МоскваГлавный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
РоссельхозбанкМоскваГлавный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)
- до 185 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяГлавный экономист по необычным операциям СФМ
- 145 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление и анализ необычных операций и транзакций клиентов (ЮЛ/ИП/ФЛ). Подготовка и отправка запросов
- Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 до 6 лет. Высшее профессиональное образование (экономическое или юридическое).
- Мы предлагаем: Официальное трудоустройство График 5/2 с 9 до 18, пятница - до 16.45. Конкурентоспособная заработная
ЭкспобанкМоскваРуководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга
- до 350 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством
- Условия: Финансовая мотивация обсуждается по итогам собеседования ДМС после испытательного
- Требования: Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание международных нормативных актов в области экономических
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)МоскваСпециалист ПОД/ФТ
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций.
- Условия: ДМС, премии по
- Требования: Высшее экономическое/юридическое. Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской
Лидер - Управляющая КомпанияМоскваВедущий специалист платежной группы казначейского отдела
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формирование рублевых и валютных платежей в системе учета на базе SAP, проверка наличия лимитов в бюджете движения
- Условия: Работа в офисе в Москве - График работы 5 (2) - Гарантии и компенсации в соответствии
- Требования: Высшее образование: экономическое. Опыт работы в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не
РоснефтефлотМоскваНачальник Управления финансового мониторинга и контроля
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на
- Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная
- Требования: знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный
Группа ГутаМоскваДиректор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
- Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
Банк ВТБ (ПАО)МоскваВедущий специалист-эксперт отдела подбора и развития персонала
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: осуществлять сбор и обработку документов студентов, претендующих на прохождение практики; проводить проверку
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
РосфинмониторингМоскваGR менеджер ВЭД (Минпромторг, ЕЭК, Минэкономразвития, ФТС)
- до 250 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Совет по Развитию Внешней Торговли (СРВТ) — организация по поддержке ВЭД с опытом работы более 10 лет. Более 300 реализованных проектов GR-менеджера для обеспечения взаимодействия с ФОИВ в сфере ВЭД, и продвижения интересов участников бизнес-сообщества экспортеров и импортеров. Деловая переписка — основной ...
Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношенийМоскваНачальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМоскваРуководитель направления GR
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка и реализация стратегии взаимодействия с государственными органами (включая ФНС, МВД, Роскомнадзор,
- Условия: Работу в финтех-компании, которая разрабатывает и поддерживает платежные решения и сервисы для миллионов
- Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое, политология, государственное и муниципальное управление,
ЕДИНЫЙ ЦУПИСМоскваРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваНачальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
- Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
ЮНИСТРИМ БАНКМоскваСпециалист по анализу отчетности финансовых организаций
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
- Условия: декретная ставка; получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного
- Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаяСпециальное должностное лицо НПФ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: официальное оформление в соответствии с ТК РФ с первого рабочего дня; прозрачную систему оплаты труда; график работы 5/2, с 9:00-18:00 (гибрид); самореализацию в команде лидера (TOP – 4) рынка страхования жизни; сильную команду, которая создает условия для профессионального развития и новых знаний;
СК Ренессанс ЖизньМоскваКрылатскоеКорпоративный юрист (судебная и хозяйственная практика)
- от 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы — агентство недвижимости, более 9 лет работающее на рынке и выстроившее сильную репутацию за счёт качественного юридического сопровождения сделок.Для нас право — не формальность, а основа бизнеса: каждая сделка проходит тщательную правовую проверку, а интересы клиентов защищаются на всех этапах. Мы ...
Phoenix Career GroupМоскваЮрист в области контрольно-надзорной деятельности
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов (разработка, согласование, сопровождение при
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальной
РосфинмониторингМоскваrteter
Найдено вакансий: 52